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Métodos para la prevención de fraude de dinero en efectivo

Methods for the prevention of cash fraud

dc.contributorCortés Clopatofsky, Iván
dc.creatorTorres Rico, Juliana Andrea
dc.date2018-12-19T20:06:16Z
dc.date2019-12-30T16:39:55Z
dc.date2018-12-19T20:06:16Z
dc.date2019-12-30T16:39:55Z
dc.date2018-11-26
dc.date.accessioned2026-03-25T19:27:51Z
dc.date.available2026-03-25T19:27:51Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10654/20067
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/201316
dc.descriptionEl desarrollo del presente ensayo es establecer métodos para la prevención de fraude de dinero en efectivo. La investigación se realiza por un caso de fraude de dinero presentado en una empresa comercializadora y será de carácter documental haciendo un análisis detallado de los datos conseguidos. La auditoría forense nos ayuda a prevenir y detectar el fraude con métodos, procedimientos y estrategias que le permiten a la organización analizar e implementar controles que mitiguen el riesgo de pérdidas de dinero en efectivo, realizando un análisis y evaluación de los eventos de fraude que se presentaron en la organización y los aspectos que intervienen en la conducta del comportamiento fraudulento de las personas como lo explica el modelo del triángulo del fraude establecido por de Donald R. Cressey que consta de tres componentes de fraude como son la oportunidad, la necesidad y la racionalización.
dc.descriptionThe development of this essay is to establish methods for the prevention of money frauds in cash. The investigation is done by a case of money fraud presented in a commercial company and it will be of data character based on obtained data analysis. Forensic audit helps us to prevent and to detect frauds through methods, technics and strategies that allows to the organization to analyze and to implement controls that mitigates the risk loses of cash money, the factors that influence the fraudulent behavior of people as explained by the model of the fraud triangle established by Donald R. Cressey which is about three components of fraud such as opportunity, necessity and rationalization.
dc.descriptionResumen 3 Abstract 3 Definición del problema 5 Pregunta de investigación 6 Objetivos 6 Objetivo General: 6 Objetivo Específico: 7 Marco teórico 7 Fraude 7 Sistema de Control 8 Malversación de Activos 8 Riesgo 9 Procedimiento 9 Triángulo Del Fraude 10 Presión 10 Oportunidad 10 Racionalización 11 Proceso 11 Prevención del fraude 11 Caracteristicas 11 Causas 12 Técnicas 12 Métodos 13 Política Anti Fraude 13 Importancia de establecer procedimientos 14 Procedimiento de ingreso de efectivo 15 Arqueo de caja 17 Modelo de prevención de Fraude 20 Prevención 20 Detección 21 Respuesta 22 Conclusiones 23 Recomendaciones 24 Bibliografía 24
dc.descriptionEspecialización
dc.formatpdf
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
dc.publisherEspecialización en Revisoría Fiscal
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas
dc.publisherCiencias Económicas - Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional
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dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.subjectFRAUDE
dc.subjectFRAUDE - ADMINISTRACION DE RIESGOS
dc.subjectDELITOS ECONOMICOS
dc.subjectFraud
dc.subjectPrevention
dc.subjectProcedure
dc.subjectRisk
dc.subjectControls
dc.subjectFraude
dc.subjectPrevención
dc.subjectProcedimiento
dc.subjectRiesgo
dc.subjectControles
dc.titleMétodos para la prevención de fraude de dinero en efectivo
dc.titleMethods for the prevention of cash fraud
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeTrabajo de grado
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.coverageCalle 100


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