Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV

Triana Roa, Nestor William

Money laundering non-profit organizations cooperative case Suboficiales Navales "COOSONAV"

dc.contributor	González Rodríguez, Julio Cesar
dc.creator	Triana Roa, Nestor William
dc.date	2018-10-19T15:15:32Z
dc.date	2019-12-30T19:20:53Z
dc.date	2018-10-19T15:15:32Z
dc.date	2019-12-30T19:20:53Z
dc.date	2018-10-05
dc.date.accessioned	2026-03-25T19:28:00Z
dc.date.available	2026-03-25T19:28:00Z
dc.identifier	https://hdl.handle.net/10654/18143
dc.identifier.uri	http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/201341
dc.description	El control y vigilancia de las organizaciones de economía solidaria en Colombia está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que adoptó el control de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), recomendación No. 8 de GAFI para las entidades sin ánimo de lucro, es allí donde nace la necesidad de implementar procesos que permitan describir los riesgos que pueden presentarse en las cooperativas al ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos por ocultamiento provenientes de las actividades desarrolladas.
dc.description	The control and supervision of solidarity economy organizations in Colombia is the responsibility of the Superintendency of the Solidarity Economy, an entity that adopted control of Risk Management Systems for Money Laundering and Terrorist Financing (SARLAFT), recommendation No. 8 of GAFI for non-profit, is where the need arises to implement processes that allow describing the risks that may arise in cooperatives when used as an instrument for the laundering of assets from concealment activities developed.
dc.description	Cooperativa de Suboficiales Navales COOSONAV
dc.description	Especialización
dc.format	pdf
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dc.language	spa
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dc.publisher	Universidad Militar Nueva Granada
dc.publisher	Especialización en Administración de Seguridad
dc.publisher	Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
dc.publisher	Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la Seguridad
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dc.rights	Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.subject	LAVADO DE DINERO
dc.subject	ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO
dc.subject	COOPERATIVA SUBOFICIALES NAVALES - ESTUDIO DE CASOS
dc.subject	Cooperativa
dc.subject	Lavado de activos
dc.subject	Cooperative
dc.subject	Washing assets
dc.title	Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
dc.title	Money laundering non-profit organizations cooperative case Suboficiales Navales "COOSONAV"
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type	Trabajo de grado
dc.type	Text
dc.type	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.coverage	Calle 100

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