Mostrar el registro sencillo del ítem

La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia

UIAF and SARLAFT as means of prevention of money laundering in Colombia

dc.contributorIsaza Quebrada, Jorge Alfonso
dc.creatorQuintero Niño, Karen Julieth
dc.date2017-03-31T20:05:14Z
dc.date2019-12-26T22:18:40Z
dc.date2017-03-31T20:05:14Z
dc.date2019-12-26T22:18:40Z
dc.date2016-07-19
dc.date.accessioned2026-03-25T19:32:26Z
dc.date.available2026-03-25T19:32:26Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10654/15206
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/201790
dc.descriptionEn el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo están funcionando para prevenir y combatir la inclusión de dineros provenientes de dichas actividades ilícitas a la economía colombiana.
dc.descriptionThis document is intended to present how the Colombian government is fighting against the Money Laundering and the Financing of Terrorism in Colombia; likewise establish whether the mechanisms used by the Unit for Information and Financial Analysis and Management System Risk Washes Asset and Financing of Terrorism are working to prevent and combat the inclusion of money from such illegal activities to the Colombian economy.
dc.descriptionPregrado
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherRelaciones Internacionales y Estudios Políticos
dc.publisherFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
dc.relationAllan, P. (2006). “Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Segunda edición y suplemento sobre la Recomendación Especial IX”. Banco Mundial.
dc.relationBautista, N. (2005) “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”, República Dominica: Empresarial Reyna U
dc.relationBedoya, A. (18 de abril de 2013) “Las 3 fases del lavado de activos según estudio de Minjusticia.” En: La República, Asuntos Legales. Se puede encontrar en línea en http://www.larepublica.co/asuntos-legales/las-3-fases-del-lavado-de-activos-seg%C3%BAn-estudio-de-minjusticia_36648.
dc.relationBernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. Para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, México, Pearson Educación de México
dc.relationBonilla, J. (2015). Izquierda y Poder Electoral en Bogotá: una Reconstrucción Histórico-Coyuntural (2004-2012). Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 10 (1), pp.159, 179.
dc.relationBriceño, E. (2013) “El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal” Se puede encontrar en http://hdl.handle.net/10654/11355
dc.relationBuesa, M. (2005). “Guerra y terrorismo: el modelo de economía depredadora de la guerra”. Documento de trabajo No 50. Madrid: Universidad Complutense, Instituto de Análisis Industrial y Financiero.
dc.relationCorte Suprema de Justicia – Sala de Casación penal, sentencia del 5 de octubre de 2006 M.P, Mauro Solarte Portilla.
dc.relationDíaz, F. (03 de julio de 2002). “El crimen organizado”. Revista Psicología Cientifica.com, 4 (5). Se puede encontrar en http://www.psicologiacientifica.com/el-crimen-organizado
dc.relationDinero (27 de mayo de 2014). “¿Dónde se lavan más activos en el mundo?”. Se puede encontrar en http://www.dinero.com/internacional/articulo/lavado-dinero-estados unidos/196633
dc.relationGestión (15 de julio de 2015). “Las cifras económicas del narco”. Se puede encontrar en http://gestion.pe/economia/cifras-economicas-narco-2137203
dc.relationFazio, H. (1998). “La historia del tiempo presente: Una historia en construcción”, en, Historia crítica, 17, julio-diciembre, pp.47-57.
dc.relationFocoBlanco, (2011). “Lavado de activos: 500 mil millones de dólares anuales.”. Se puede encontrar en http://focoblanco.com.uy/2011/11/lavado-de-activos-500-mil-millones-de-dolares-anuales/
dc.relationFondo Monetario Internacional (FMI). (22 de septiembre de 2014). “El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Se puede encontrar en https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amls.htm
dc.relationGuerrero, L. (2013) “Lavado de Activos y afectación de la seguridad” Trabajo de Grado. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, pp.1-29. Se puede encontrar en línea en: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10885/1/LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20AFECTACION%20DE%20LA%20SEGURDAD. pdf
dc.relationHuberman, L. (2006) “Los bienes terrenales del hombre”. México: Editorial Nuestro Tiempo
dc.relationMcDowell, J. & Novis, G. (2 de mayo de 2001). “Las consecuencias del lavado de dinero y el delito financiero.” En: Perspectivas económicas: Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 6 No. pp. 6-9. Se puede encontrar en línea en: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/LavadodelDinero.pdf.
dc.relationObservatorio de Drogas de Colombia (ODC). (2005). “Lavado de Activos”. Se puede encontrar en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/LavadoDeActivos.pdf
dc.relationPresidencia de la República - Observatorio de Derechos Humanos y DIH. (2008) “Impacto de la política de seguridad democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos”. Se puede encontrar en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/agosto/11/impacto.pdf
dc.relationRoa, M. (6 de mayo de 2011) “El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental 1” Revista PONAL. Se puede encontrar en http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol53_1/11Ellavado.html
dc.relationSintura, F. Martínez, W. & Quintana, M. (2011) “Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”. Buenos Aires: Legis.
dc.relationSuperintendencia de Sociedades (2010) “ABC del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”. Se puede encontrar en: http://www.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado-de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABC-lavado-activos-y-financiacion-terrorismo.pdf
dc.relationUnidad de Análisis Financiero (UAF) (2014) “¿Qué es el Lavado de Activos?”. Se puede encontrar en http://www.uaf.cl/lavado/
dc.relationUnidad de Información Financiera (UIF) (2013). Se puede encontrar en: http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/
dc.relationUnidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). “Ley de Creación 526/1999”. Se puede encontrar en: https://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/normatividad_uiaf/ley_creacion_5 26_1999
dc.relationUnited Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (10 de mayo de 2016) “El Lavado de Activos” se puede encontrar en: https://www.unodc.org/unodc/index.html
dc.relationSARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo” Se puede encontrar en: https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=713
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectLAVADO DE DINERO
dc.subjectTERRORISMO
dc.subjectFRAUDE - PREVENCION
dc.subjectMoney Laundering
dc.subjectFinancing of Terrorism
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectFinanciamiento del terrorosimo
dc.titleLa UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
dc.titleUIAF and SARLAFT as means of prevention of money laundering in Colombia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeTrabajo de grado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.coverageCalle 100


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem