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El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
The system of administration of risk of asset laundering and financing terrorism (Sarlaft) in the colombian financial system
| dc.contributor | Gómez López, Luis Frnacisco | |
| dc.creator | Avila Duque, Mayra Alejandra | |
| dc.date | 2017-06-27T14:49:24Z | |
| dc.date | 2019-12-26T21:36:37Z | |
| dc.date | 2017-06-27T14:49:24Z | |
| dc.date | 2019-12-26T21:36:37Z | |
| dc.date | 2017-02-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:41:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T19:41:10Z | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10654/16023 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/202433 | |
| dc.description | Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. | |
| dc.description | This essay is carried out with the objective of describing instruments and control parameters which will be aimed at preventing the financial entities from being used as a mechanism for money laundering and the financing of terrorism | |
| dc.description | Pregrado | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Administración de Empresas | |
| dc.publisher | Facultad de Estudios a Distancia | |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.relation | Bayona Rodríguez, H. (26 de Agosto de 2015). ¿Lavado de Activos en Zonas Rurales?: Evidencia Empírica para Colombia. Documentos CEDE(013548). Obtenido de http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/dcede2015-26.pd | |
| dc.relation | Bublitz Ortiz, S. (5 de Junio de 2016). Delito tributario versus lavado de dinero. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/: http://www.gestiopolis.com/delito-tributario-versus-lavado-de-dinero/ | |
| dc.relation | ICONTEC. (5 de Abril de 2004). Norma Técnica Colombiana NTC 5254 Gestión del Riesgo. | |
| dc.relation | Lozano Vila, A. (2008). Sarlaft Practico: Guía para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Bogotá, Colombia: Taller de Edición Rocc | |
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| dc.relation | D237a-Nacional-de-la-Prevenci243n-del-Lavado-de-Activos Superintendencia Financiera de Colombia. (2014). Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14). Recuperado el 12 de Agosto de 2016, de https://www.superfinanciera.gov.co: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10083443 | |
| dc.relation | UIAF. (2014a). Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales en la inteligencia financiera. Unidad de Información y Análisis Financiero. Recuperado el 18 de Agosto de 2016, de http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Aplicabilidad-de-la-mineria-de-datos-%281%29.pd | |
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| dc.relation | UIAF. (2015). Cursos UIAF modalidad e-learning. Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Colombia. Recuperado el 2016, de https://www.uiaf.gov.co/servicios_informacion_ciudadano/uiaf_virtual/modulo_general_curso_e_learning_lo_7479 | |
| dc.relation | UIAF. (2016). Uiaf.gov.co. Recuperado el 29 de Julio de 2016, de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/financiacion_terrorismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE RIESGOS | |
| dc.subject | LAVADO DE DINERO | |
| dc.subject | TERRORISMO - FINANCIACION | |
| dc.subject | SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIA | |
| dc.subject | lavado de activos | |
| dc.subject | conjunto de operaciones realizadas por individuos que buscan ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas. | |
| dc.subject | financiacion del terrorismo | |
| dc.subject | apoyo financiero | |
| dc.subject | lavado de activos | |
| dc.subject | Set of operations performed by individuals seeking to conceal or disguise the illicit origin of goods or resources that come from illicit activities | |
| dc.subject | Financing of terrorism | |
| dc.subject | Financial support | |
| dc.title | El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano | |
| dc.title | The system of administration of risk of asset laundering and financing terrorism (Sarlaft) in the colombian financial system | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.coverage | Calle 100 |
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